根据《中华人民共和国公司法》和《诸侯快讯章程》等规定，2022年7月28日，深装集团在总部召开第三十九次股东会暨第七届董事会、监事会换届选举大会，选举产生了第七届董事会和监事会。会议由深装集团党委书记、董事长兼总裁吴富贵主持，集团董事、监事及部分高级管理人员出席和列席会议。

经与会股东代表逐项表决，审议通过了《第六届董事会2021年度工作报告》《第六届监事会2021年度工作报告》《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》等多项议案。第七届董事会由5名成员组成，由吴富贵、朱飚、吴昊、盛静、王刚担任；第七届监事会由3名成员组成，由吴巧平、刘青华、周海阳担任。

会后，集团召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，一致同意选举吴富贵继续担任新一届董事会董事长，吴巧平担任新一届监事会主席。至此，第七届董事会成员、监事会成员、高级管理人员已顺利选举、聘任完成，任期三年，自会议审议通过之日起生效。

深装集团党委委员、监事会主席、纪委书记、工会主席吴巧平

宣读表决结果与会议决议

深装集团党委书记、董事长兼总裁吴富贵致辞

深装集团党委书记、董事长兼总裁吴富贵对新一届董事会、监事会成员当选表示热烈祝贺，对各位长期以来对集团工作的大力支持表示由衷的感谢。他表示，本次换届选举处在深装集团“十四五”规划承上启下的关键时期，是集团发展史上的重要节点，作为建筑装饰行业前三甲及“深圳市重点骨干企业”，深装集团将始终立足“一个中心、两个基本点”，进一步加大研发创新投入与成果转化，聚焦“业务导向”“财务管控”“合规治理”发展根基，发挥优势、精准发力，以优异的成绩回报全体股东的信任与支持；希望新一届董事会、监事会及经营班子以更大的决心、更实的举措，牢牢把握发展机遇，稳妥应对各类风险和挑战，聚焦主业、整合资源、提质增效，持续引领行业变革。

此次换届为完善企业治理结构、加强董事及监事会建设、推进科学民主依法决策奠定了坚实基础。在公司新一届董事会、监事会及经营班子的领导下，深装人必将笃定初心，因时应势，主动作为，以改革促创新，向着既定的目标迈出坚实有力的步伐，全方位推动集团高质量高速发展。

深装集团新一届董事会、监事会成员合影